证券代码：000906     证券简称：浙商中拓         公告编号：2023-17

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       浙商中拓集团股份有限公司

   第八届董事会 2023 年第二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

体董事发出。

规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、董事会会议审议情况

的议案》

  内容详见 2023 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《浙商中拓集团股份有限公司未来五年（2023-2027）发展战略

方案（纲要）》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

开展融资租赁及商业保理业务暨关联交易的议案》

  内容详见 2023 年 4 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-19《关于公司及

控股子公司拟与浙江浙商融资租赁有限公司继续开展融资租赁及商业

保理业务暨关联交易的公告》。

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  公司董事袁仁军、董益彪、张端清、袁京鹏为本议案关联董事，

对本议案回避表决。

  该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  内容详见 2023 年 4 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-20《关于对控股

子公司中拓益城海南增资的公告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  内容详见 2023 年 4 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-21《关于开展应

收账款保理业务的公告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  内容详见 2023 年 4 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-22《关于继续申

请注册发行超短期融资券的公告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  为进一步规范公司投资行为，明确投资决策程序，防范投资风险，

提升投资决策效率及科学性，公司根据国有资产监督管理机构的相关

制度要求，并结合公司实际，修订了公司《投资管理办法》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办

法》”）已于 2023 年 2 月 17 日公布并实施，同时废止《上市公司证

券发行管理办法》（以下简称“《发行管理办法》”）。鉴于《注册

管理办法》将“公开发行”的表述调整为“向不特定对象发行”，公

司依照《注册管理办法》将议案名称由“《关于公司符合公开发行可

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转换公司债券条件的议案》”调整为“《关于公司符合向不特定对象

发行可转换公司债券条件的议案》”；同时，公司董事会根据《注册

管理办法》的规定，对公司实际情况及相关事项进行逐项核查和谨慎

论证，认为公司符合向不特定对象发行可转换公司债券的条件与要求。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  《注册管理办法》已于 2023 年 2 月 17 日公布并实施，同时废止

《发行管理办法》。鉴于《注册管理办法》将“公开发行”的表述调

整为“向不特定对象发行”，公司依照《注册管理办法》将议案名称

由“《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》”调整为“《关

于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》”，方案内容

未发生变化。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》

  《注册管理办法》已于 2023 年 2 月 17 日公布并实施，同时废止

《发行管理办法》。鉴于《注册管理办法》将“公开发行”的表述调

整为“向不特定对象发行”，公司依照《注册管理办法》并根据公司

财务数据的更新情况，将议案名称由“《关于<浙商中拓集团股份有限

公司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案>的议案》”调整为“《关

于<浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可转换公

司债券预案（修订稿）>的议案》”；同时，公司将附件名称由“《浙

商中拓集团股份有限公司 2022 年度公开发行可转换公司债券预案》”

调整为“《浙商中拓集团股份有限公司 2022 年度向不特定对象发行可

转换公司债券预案（修订稿）》”，将附件内容中的“公开发行”调

整为“向不特定对象发行”、“《发行管理办法》”调整为“《上市

公司证券发行注册管理办法》”，并更新“三、财务会计信息及管理

层讨论与分析”中相应财务数据、主要财务指标、合并报表范围变化

等内容，除此之外的其他内容未进行调整。

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  内容详见 2023 年 4 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-23《关于向不特

定对象发行可转换公司债券预案相关文件修订情况说明的公告》及

转换公司债券预案（修订稿）》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  《注册管理办法》已于 2023 年 2 月 17 日公布并实施，同时废止

《发行管理办法》。鉴于《注册管理办法》将“公开发行”的表述调

整为“向不特定对象发行”，公司依照《注册管理办法》将议案内容

中“本次公开发行”调整为“本次向不特定对象发行”，除此之外的

其他内容未进行调整。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

  《注册管理办法》已于 2023 年 2 月 17 日公布并实施，同时废止

《发行管理办法》。鉴于《注册管理办法》将“公开发行”的表述调

整为“向不特定对象发行”，公司依照《注册管理办法》并根据公司

财务数据的更新情况，将议案名称由“《关于<浙商中拓集团股份有限

公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告>的议

案》”调整为“《关于<浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行

可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》”；

同时，公司将附件名称由“《浙商中拓集团股份有限公司公开发行可

转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》”调整为“《浙商中拓

集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可

行性分析报告（修订稿）》”，将附件内容中的“公开发行”调整为

“向不特定对象发行”，并更新“二、本次募集资金投资项目的具体

情况”/“（五）补充流动资金”中资产负债率数据，除此之外的其他

内容未进行调整。

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  内容详见 2023 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

况及填补措施的议案》

  《注册管理办法》已于 2023 年 2 月 17 日公布并实施，同时废止

《发行管理办法》。鉴于《注册管理办法》将“公开发行”的表述调

整为“向不特定对象发行”，公司依照《注册管理办法》，将议案名

称由“《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报情况及填补

措施的议案》”调整为“《关于公司向不特定对象发行可转换公司债

券摊薄即期回报情况及填补措施的议案》”，并将公告文件中的“公

开发行”调整为“向不特定对象发行”、“《发行管理办法》”调整

为“《上市公司证券发行注册管理办法》”、“中国证监会核准”调

整为“深圳证券交易所发行上市审核并报中国证监会注册”，并重新

测算了“一、本次发行对公司主要财务指标的影响分析”中相关数据，

除此之外的其他内容未进行调整。

  内容详见 2023 年 4 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-25《浙商中拓集

团股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

及填补措施和相关主体切实履行填补回报措施承诺的公告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

措施得以切实履行的承诺的议案》

  《注册管理办法》已于 2023 年 2 月 17 日公布并实施，同时废止

《发行管理办法》。鉴于《注册管理办法》将“公开发行”的表述调

整为“向不特定对象发行”，公司控股股东、董事和高级管理人员重

新出具向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施

的切实履行的承诺。

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  内容详见 2023 年 4 月 1 日《证券时报》《中国证券报》《上海证

券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 2023-25《关于向不特

定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施和相关主体切实

履行填补回报措施承诺的公告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

人会议规则>的议案》

  《注册管理办法》已于 2023 年 2 月 17 日公布并实施，同时废止

《发行管理办法》。鉴于《注册管理办法》将“公开发行”的表述调

整为“向不特定对象发行”，公司依照《注册管理办法》，将《浙商

中拓集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》中的“公开

发行”调整为“向不特定对象发行”、“《发行管理办法》”调整为

“《上市公司证券发行注册管理办法》”。

  内容详见 2023 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《浙商中拓集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则

（修订稿）》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

的议案》

  根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》《可转债管理办法》

等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，公

司董事会对向不特定对象发行可转换公司债券发行方案进行了论证分

析，并编制了《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券方案论证分析报告》。

  内容详见 2023 年 4 月 1 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的《浙商中拓集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券方案论证分析报告》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

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  公司拟定于 2023 年 4 月 20 日（周四）下午 14：30 在杭州召开

《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上 2023-26《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

  该议案表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

  公司独立董事对本次会议议案发表的事前认可意见和独立意见详

见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  上述议案 2、4、5、15 尚需提交公司股东大会审议。议案 7 至议

案 14 在公司 2022 年第四次临时股东大会授权范围内，无需另行提交

公司股东大会审议。议案 2 为关联交易议案，与该关联交易有利害关

系的关联股东浙江省交通投资集团有限公司将在股东大会上回避表

决。

  三、备查文件

  特此公告。

                       浙商中拓集团股份有限公司董事会

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